AML/CFT
소개
주요 업무
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소개
AML/CFT 분야는 금융기관과 기업의 글로벌 신뢰성과 직결되는 핵심 컴플라이언스 영역입니다.
린 AML/CFT팀은 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 규제에 대한 전문적인 법률 자문을 제공합니다.
국내외 규제 기준을 반영한 실효적인 대응 전략을 제시합니다.
기업의 규제 리스크를 최소화하고 내부통제 수준을 강화합니다.
주요 업무
AML/CFT 관련 법령 및 규제 자문
내부통제·컴플라이언스 체계 구축 지원
금융정보분석원(FIU) 및 감독기관 대응
의심거래보고(STR) 및 고객확인(KYC) 자문
AML/CFT 위반 관련 조사·제재 대응
주요 업무 실적
미국 DOJ 등의 자금세탁방지 관련 규제 위반 이슈 조사 대응
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